涉案金額達(dá)143億！湖北特大地下錢莊案告破 境內(nèi)外勾結(jié)、作案手法隱蔽
圖源：麻城市人民法院
近日，外匯管理部門與公安機關(guān)在湖北聯(lián)合破獲一起特大地下錢莊案件。該案涉案金額達(dá)143億元，涉案人員遍布全國25個省，是一起集境內(nèi)外勾結(jié)、地下錢莊，以及上游犯罪相互交織的復(fù)合型案件。
2019年8月，外匯管理部門移送給湖北麻城公安的有關(guān)線索顯示，麻城某人力資源有限公司疑似為地下錢莊，涉嫌非法買賣外匯。在收到線索后，公安機關(guān)立即對相關(guān)公司開展了排查。經(jīng)過一段時間的蹲守和摸排，民警發(fā)現(xiàn)該公司打著人力資源服務(wù)的幌子，背地里卻從事居中撮合外匯交易的業(yè)務(wù)，一條涉嫌非法買賣外匯的犯罪鏈條，也逐漸浮出水面。
據(jù)麻城公安官微，涉案公司名為薪精誠人力資源公司，門店開在麻城本地的一個鬧市區(qū)，但平常卻少有人出入，不僅與人力資源公司正常的業(yè)務(wù)模式存在很大反差，與公司交易賬戶里的流水也明顯不符。
湖北省麻城市公安局經(jīng)偵大隊副大隊長陳包表示：“我們接到國家外匯管理局湖北省分局的日常監(jiān)測線索，發(fā)現(xiàn)湖北麻城本地有一家人力資源公司，名下賬戶及公司負(fù)責(zé)人的相關(guān)個人賬戶，每天的業(yè)務(wù)量很大，銀行流水的日均交易額達(dá)到兩百多萬，賬戶資金總額達(dá)到四億多元?！贝送猓€介紹，正常的人力資源公司是做勞務(wù)中介、勞務(wù)分包等相關(guān)業(yè)務(wù)的，必須有很多人到店面去，但涉案公司雖處于鬧市區(qū)，但平常沒有什么人出入。
天眼查資料顯示，湖北薪精誠人力資源有限公司成立于2020年4月，注冊資本1000萬元，主營職業(yè)技能服務(wù)、企業(yè)管理人才服務(wù)、其他人力資源服務(wù)等，公司法人和大股東皆為包亞紅。今年7月6日，該公司已被麻城市市場監(jiān)督管理局列入異常經(jīng)營名錄。
國家外匯管理局管理檢查司副司長肖勝表示，地下錢莊是一種非法的金融組織，助長貪腐、走私、販毒、賭博、騙稅、詐騙等多類犯罪，從以往檢查的情況看，確實也成為各類犯罪分子跨境轉(zhuǎn)移贓款、隱瞞違法所得、逃避監(jiān)管和法律制裁的洗錢工具和資金通道，“2020年以來，外匯局配合公安機關(guān)破獲地下錢莊案件150余起，查處交易對手案件3000余起，行政罰款超8億元人民幣?！?/p>
主犯聘請親友組建網(wǎng)點
案件信息顯示，涉案公司是由境外一公司實際控制，再在境內(nèi)的多個網(wǎng)點實際操作。案件的主犯徐某為境外涉案公司在國內(nèi)的總代理人，他聘請自己的親屬、朋友在國內(nèi)組建了很多的網(wǎng)點，專門從事非法經(jīng)營外匯的犯罪活動。
據(jù)麻城市人民法院官網(wǎng)，6月16日，麻城市法院依法公開開庭審理了這起特大非法買賣外匯案件。官方信息顯示，徐某、秦某等14人未經(jīng)國家外匯管理部門許可，在國內(nèi)多地設(shè)立網(wǎng)點公司，以境內(nèi)外“對敲”的方式進(jìn)行資金跨境兌付，從中賺取匯率差價或手續(xù)費，三年多時間接收買匯人打入款項共計70.89余億元，向賣匯人打出外匯款項67.7余億元。
在法庭上，公訴人指控，2017年至2020年4月期間，被告人徐某聽從雇主新加坡長城私人匯款有限公司的安排，未經(jīng)國家外匯管理部門許可，先后在湖南安鄉(xiāng)縣、湖北麻城市、廣西桂林市、廣東廣州市及貴州貞豐縣設(shè)立網(wǎng)點公司，安排被告人秦某、包某等13人，在各網(wǎng)點協(xié)助長城私人匯款有限公司以“對敲”的方式進(jìn)行資金跨境兌付，從中非法獲利。境內(nèi)網(wǎng)點接收買匯人打入款項共計70.89余億元，向賣匯人打出外匯款項67.7余億元，擾亂金融市場秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其犯罪事實清楚，證據(jù)確鑿充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究刑事責(zé)任。
據(jù)該案的審判長介紹，該案以“對敲”的方式進(jìn)行資金跨境兌付模式為，長城私人匯款有限公司接收賣匯客戶外幣后，指令境內(nèi)網(wǎng)點向賣匯客戶指定的國內(nèi)賬戶匯入人民幣；境內(nèi)網(wǎng)點接收買匯客戶的人民幣后，長城公司直接將外幣打入買匯客戶指定的國外賬戶，從而實現(xiàn)外匯和人民幣的貨幣價值轉(zhuǎn)換，并從中非法獲利，該案涉案非法經(jīng)營數(shù)額巨大，作案手法新穎。
這種買賣外匯的行為，也使得資金能夠?qū)崿F(xiàn)跨國（境）兌付，是一種典型的變相買賣外匯行為。這種模式下，犯罪嫌疑人作案手法隱蔽，資金在境內(nèi)、境外單向流動，與傳統(tǒng)設(shè)立資金池的買賣外匯存在一定區(qū)別，偵查取證、審查起訴均存在較大難度。以“對敲”的方式進(jìn)行資金跨境兌付違反我國外匯管理制度，嚴(yán)重破壞金融秩序，導(dǎo)致巨額資本外流，對經(jīng)濟(jì)發(fā)展造成負(fù)面影響，具有嚴(yán)厲打擊的必要性和緊迫性。
涉案資金143億
在初步鎖定該公司存在重大犯罪嫌疑后，外匯管理部門與公安機關(guān)進(jìn)行聯(lián)合研判，鎖定犯罪證據(jù)。在研判中，辦案人員綜合運用外匯非現(xiàn)場檢查分析系統(tǒng)等方式，對涉案公司和主要負(fù)責(zé)人的相關(guān)賬目等數(shù)據(jù)進(jìn)行歸集、分析和研判，理清了資金的走向。
湖北省麻城市公安局經(jīng)偵大隊指導(dǎo)員萬剛表示：“通過資金的研判，發(fā)現(xiàn)有作案嫌疑的人員，通過該人員的資金發(fā)散出來的涉案人員。我們通過這種研判發(fā)現(xiàn)關(guān)聯(lián)的賬戶有一千余個，包含的流水信息量達(dá)到兩千多萬條?！?/p>
在對海量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析后，辦案人員進(jìn)一步從中鎖定了犯罪證據(jù)。案件信息顯示，警方通過交易金額的規(guī)律性和交易時間的規(guī)律性判斷，案件的交易不是正常時間交易，或者是交易金額累計有數(shù)量上面的規(guī)律。最后，辦案人員通過相關(guān)規(guī)律，綜合研判涉案人員有非常大的作案嫌疑。同時，辦案人員判斷這是一起資金交易量大、團(tuán)伙成員多、犯罪手法隱蔽的非法外匯買賣案件。為了將犯罪分子一舉抓獲，警方成立了多警種聯(lián)合作戰(zhàn)的專案組。
歷經(jīng)數(shù)月的偵查研判，在摸清了該犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)、身份信息及活動規(guī)律等信息后。麻城市公安局成立案件收網(wǎng)行動指揮部，調(diào)集多路警力同時出動，將本案的14名關(guān)鍵犯罪嫌疑人抓捕歸案。
民警在現(xiàn)場繳獲了犯罪嫌疑人使用的手機、電腦、銀行卡等一批作案工具，并及時固定了電腦服務(wù)器數(shù)據(jù)等電子證據(jù)。據(jù)統(tǒng)計，該案件涉案金額達(dá)143億元，涉案人員遍布全國25個省。2021年6月16日，麻城市人民法院開庭審理本案，犯罪嫌疑人當(dāng)庭認(rèn)罪悔過，法院將擇日宣判。
對此，國家外匯管理局黃岡市中心支局副局長蘭志賢也提醒廣大群眾，一定要通過合法、正規(guī)的金融渠道進(jìn)行跨境匯款、匯兌，“通過地下錢莊轉(zhuǎn)移資金，不但不受法律保護(hù)，而且可能面臨財產(chǎn)損失和法律風(fēng)險。”（北京時間財經(jīng) 吳珊）
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